Rogue Banker, ki živi v razkošju, potem ko je priznal, da je kradel milijone

2024 Avtor: Ethan Spencer | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 09:12

Pred nekaj leti so bili uradniki zmedeni, ko je prevarantski bankir Fabien Gaglio vstopil v policijsko obmoćje v Franciji, da bi priznal, da je vodil Ponzijevo shemo v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Gaglio je priznal, da leži bogate stranke iz celega sveta kot enega glavnih menedžerjev v švicarskem podjetju Hottinger & Partners. Gaglio že več kot petnajst let privlačijo bogate poslovneže iz celega sveta in jih zapeljejo z obljubami o nadaljnjem bogastvu, medtem ko jih obravnavajo v ekstravagantnih ekspedicijah, ki se financirajo z denarjem, ki ga vzame neposredno.

Gaglioovo priznanje v januarju 2013 je prišlo po stečaju družbe Hottinger & Cie, matične družbe Hottinger & Partner. Stranke so vložile kazenske in civilne pritožbe proti Gaglioju, prav tako pa tudi samemu podjetju. Tožilci v Ženevi, kjer se nahajajo Hottinger & Partners, so začeli svojo preiskavo.

Po njegovem sprejemu je Gaglioju naloženo, da plača 177 tisoč dolarjev (kolikor je sodišče verjelo, da bi si privoščilo), in prosil, naj v Luksemburgu izreče petletno kazen. Po enoletnem služenju in pritožbi je bil Gaglio začasno premeščen in mu bo moral služiti še dodatnih 12 mesecev, ko se vrne v zapor.

Okoli časa pritožbe je zasebni švicarski preiskovalec ugotovil, da je Gaglio sodeloval v več kot le Ponzijevem sistemu in da je bil tudi pri pranju več kot 300 milijonov ameriških dolarjev priobalnih računov. Preiskovalec je osumljen, da je bila izpoved o Ponziju zasnovana za kritje svojih prejšnjih dejavnosti.

Žrtve menijo, da je njegov stavek še posebej ohlapen v primerjavi z drugimi stavki Ponzi, kot so Bernie Madoff in Robert Allen Stanford, ki sta bili obsojeni več kot 100 let zapora. Gaglio, ki upravlja švicarsko podjetje iz svojega doma v Španiji, je verjetno priznal v svoji domovini Francije, ker država redko dovoljuje izročitev svojih državljanov. Imel je tudi srečo, da je bil zaprt v Luksemburgu, kjer je običajno, da je polovica kazni, medtem ko je na pogojni pogoj. Ko bo Gaglio končal s svojimi zadnjih 12 mesecev, se bo lahko svobodno pridružil svoji družini v svoji zaprti skupini zunaj Cannesa.

Že pet let po njegovem priznanju so dejanja Gaglio prejela nenavadno lahno kazen in pokazala neučinkovitost evropskega kazenskega pravosodnega sistema, ko gre za krmarjenje zapletenih mejnih prehodov. Njegove žrtve še naprej spodbujajo oblasti, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe in vložijo nove tožbe proti Gagliju in sostorilci v Ženevi, Lyonu in Milanu, kar kaže na to, da sta bila Hottinger & Partners pranje denarja. Ampak, če ne bodo dohiteli z njim, bo Gaglio še naprej živel svoje življenje na luksuzni francoski obali.