Gold Trader je ocenil 150 milijonov dolarjev s pomočjo Iranu Izogibajte se mednarodnim sankcijam Tukaj je kako

Video: Gold Trader je ocenil 150 milijonov dolarjev s pomočjo Iranu Izogibajte se mednarodnim sankcijam Tukaj je kako

Video: Gold Trader je ocenil 150 milijonov dolarjev s pomočjo Iranu Izogibajte se mednarodnim sankcijam Tukaj je kako
Video: 97% Owned: Debt and The Money System | Documentary Film 2024, Marec
Gold Trader je ocenil 150 milijonov dolarjev s pomočjo Iranu Izogibajte se mednarodnim sankcijam Tukaj je kako
Gold Trader je ocenil 150 milijonov dolarjev s pomočjo Iranu Izogibajte se mednarodnim sankcijam Tukaj je kako
Anonim

Reza Zarrab je iransko-turški trgovec z zlatom. Prav tako se je priznal krivega za pranje denarja, bančne goljufije in druge dajatve.

Toda ameriška vlada ga uporablja kot ključno priče na novembrskem kazenskem sojenju za njegovega domnevnega kolega Mehmeta Hakana Atile. Atilla se je v svojem primeru pritožil, da ni kriv.

Zarrab je na sodišču priznal, da je verjetno vsaj 100 milijonov dolarjev pomagal Iranu pri pranju denarja, in predlagal, da je lahko celo "morda 150 milijonov dolarjev." Zaslužil je 0,4-odstotni primanjkljaj za nezakonito premikanje denarja prek mednarodnih bank.

Čeprav Zarrab ne bo povedal, koliko je pomagal Iranu, na podlagi tega odstotka je številka od 25 do 37 milijard dolarjev.

OZAN KOSE / AFP / Getty Images
OZAN KOSE / AFP / Getty Images

To ni prvič, da je posameznik Iranu pomagal z velikim pranjem denarja. Po mnenju svetovnega strokovnjaka Združenih narodov je lokalni podjetnik v eni državi v letu 2011 prenesel 1 milijardo dolarjev iz iranske centralne banke v države po vsem svetu z uporabo ponarejenih dokumentov.

Zarrab je izjavil, da ima Iran 3 milijarde dolarjev v Halkbank, turški državni lasti. Zarrab je dejal, da so to računi, na katerih je delal na praznjenju, da bi prenesli iranska sredstva. Halkbank je zavrnil obtožbe.

Torej, kako je Zarrab porabil ves ta denar na svetu?

Kot pravi: prostitutke in Disney World, čeprav ne ob istem času. Zarrab je priznal, da je plačal prostitutkam, da bi zadovoljili "druge", kar verjetno pomeni kot stranke in poslovne partnerje.

Prav tako je dejal, da je imel 102.000 dolarjev, ko je bil aretiran marca 2016, ki ga namerava uporabiti za 10-dnevne, sedemčlanske družinske počitnice v Walt Disney Worldju v Orlandu.

Medtem ko je v zaporu v Združenih državah Amerike, Zarrab je imel svojega odvetnika lijak v 45.000 $ za podkupnino zapornika, dostop do alkohola in stražarjev mobilni telefon. Zarrab je tudi podkupil kolegi zapornikov, da bi uporabil svoj telefon minut, ko je bil dodeljen čas pogovora gor.

Zarabino sojenje je razkrilo napetosti med Turčijo in Združenimi državami. Pranje denarja je nedavno izjavil, da so v shemo posredovali najvišji turški vladni uradniki. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in nekdanji turški minister za gospodarstvo Zafer Caglayan sta zavrnila obtožbe.

Zarrab še vedno čaka na svojo kazen, ki bi lahko vključevala nekaj let zapora. In čeprav ne vemo točno, koliko je on perila, vemo, da je lahko prenašal precej denarja, preden je bil ugotovljen.

Izjemno je, kaj je človek sposoben, kajne?

Priporočena: