2024 Avtor: Ethan Spencer | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 09:12
Reza Zarrab je iransko-turški trgovec z zlatom. Prav tako se je priznal krivega za pranje denarja, bančne goljufije in druge dajatve.
Toda ameriška vlada ga uporablja kot ključno priče na novembrskem kazenskem sojenju za njegovega domnevnega kolega Mehmeta Hakana Atile. Atilla se je v svojem primeru pritožil, da ni kriv.
Zarrab je na sodišču priznal, da je verjetno vsaj 100 milijonov dolarjev pomagal Iranu pri pranju denarja, in predlagal, da je lahko celo "morda 150 milijonov dolarjev." Zaslužil je 0,4-odstotni primanjkljaj za nezakonito premikanje denarja prek mednarodnih bank.
Čeprav Zarrab ne bo povedal, koliko je pomagal Iranu, na podlagi tega odstotka je številka od 25 do 37 milijard dolarjev.
To ni prvič, da je posameznik Iranu pomagal z velikim pranjem denarja. Po mnenju svetovnega strokovnjaka Združenih narodov je lokalni podjetnik v eni državi v letu 2011 prenesel 1 milijardo dolarjev iz iranske centralne banke v države po vsem svetu z uporabo ponarejenih dokumentov.
Zarrab je izjavil, da ima Iran 3 milijarde dolarjev v Halkbank, turški državni lasti. Zarrab je dejal, da so to računi, na katerih je delal na praznjenju, da bi prenesli iranska sredstva. Halkbank je zavrnil obtožbe.
Torej, kako je Zarrab porabil ves ta denar na svetu?
Kot pravi: prostitutke in Disney World, čeprav ne ob istem času. Zarrab je priznal, da je plačal prostitutkam, da bi zadovoljili "druge", kar verjetno pomeni kot stranke in poslovne partnerje.
Prav tako je dejal, da je imel 102.000 dolarjev, ko je bil aretiran marca 2016, ki ga namerava uporabiti za 10-dnevne, sedemčlanske družinske počitnice v Walt Disney Worldju v Orlandu.
Medtem ko je v zaporu v Združenih državah Amerike, Zarrab je imel svojega odvetnika lijak v 45.000 $ za podkupnino zapornika, dostop do alkohola in stražarjev mobilni telefon. Zarrab je tudi podkupil kolegi zapornikov, da bi uporabil svoj telefon minut, ko je bil dodeljen čas pogovora gor.
Zarabino sojenje je razkrilo napetosti med Turčijo in Združenimi državami. Pranje denarja je nedavno izjavil, da so v shemo posredovali najvišji turški vladni uradniki. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in nekdanji turški minister za gospodarstvo Zafer Caglayan sta zavrnila obtožbe.
Zarrab še vedno čaka na svojo kazen, ki bi lahko vključevala nekaj let zapora. In čeprav ne vemo točno, koliko je on perila, vemo, da je lahko prenašal precej denarja, preden je bil ugotovljen.
Izjemno je, kaj je človek sposoben, kajne?
Priporočena:
Dodgers Pitcher Zack Greinke prenaša na 71 milijonov dolarjev, postavlja oči na 150 milijonov dolarjev
Torbica Los Angeles Dodgersa Zack Greinke se bo odločila za zadnja tri leta svoje pogodbe, ki je zaostajala za 71 milijonov dolarjev. Noro, kajne? Ne, ko bo verjetno naredil 30 milijonov dolarjev za sezono.
Kako je Kenny Chesney postal voditelj ruma s pomočjo tisočletnikov
V zadnjem času smo profilirali številne slavne osebe, ki vodijo imperije ločeno od izbranih ustvarjalnih obrti. Na seznamu smo pustili eno: Kenny Chesney je leta 2013 začela Blue Chair Bay rum. Toda za razliko od drugih znanih oseb, ki jim dovolijo svoje ime in sliko, je kronec Chesney to storil, nadzira vse
Nekdanji igralec NBA Vin Baker je izgubil 100 milijonov dolarjev - tukaj je, kako dela, da se vrne nazaj
Kljub produktivni trinajstletni karieri v NBA je Vin Baker izgubil ves denar, ki ga je naredil. Ko je njegovo življenje prišlo do skalnega dna, je tukaj začel obračati.
Coachella prečka 100 milijonov mark s pomočjo mestnih funkcionarjev
Coachella je letošnje leto prerasel novo tleh, saj je bil prvi ponavljajoči glasbeni festival, ki je prinesel več kot 100 milijonov dolarjev.
DraftKings Just Raised 300 milijonov dolarjev. Tukaj je, kako bo spremenil način gledanja športa
DraftKings je pomagal spremeniti dnevne fantazijske športe, da postane industrija z več milijardami dolarjev. Dva nedavna poteza bosta dosegla še višjo raven.